Für den KYC eines Unternehmens werden die folgenden Daten in drei Schritten abgefragt

• Allgemeine Daten zum Unternehmen
  • Name des Unternehmens 
  • Unternehmensdaten
  • Geschäftsadressen
  • Geschäftsaktivitäten
• Kontakte zum Unternehmen
  
  • Gesetzliche Vertreter
  • Wirtschaftlich Berechtige
• Dokumente
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschafterliste
  • Strukturchart
  • Transparenzregister
  • Identifikationsdokumente der wirtschaftlich Berechtigten

Allgemeine Daten zum Unternehmen

Name der Unternehmens 

Im ersten Schritt des KYC gibst Du an, ob Du den KYC Prozess für ein Unternehmen oder eine Einzelperson durchführst. Wähle Unternehmen aus. 

Dies hat wesentliche Auswirkungen auf den Prozess und hilft uns, Dir die richtigen Fragen zu stellen, und den KYC Prozess so effizient wie möglich durchzuführen.

Gebe dann den Namen des Unternehmens an, für das der KYC durchgeführt werden soll. BetterCo versucht die Daten des Unternehmens im Handelsregister zu finden, um Dir den Prozess so einfach wie möglich zu machen.

Unternehmensdaten

Trage allgemeine Daten für Dein Unternehmen ein. Falls wir diese im Handelsregister gefunden haben, zeigen wir Dir die dort gefundenen, bekannten Daten an und Du musst sie lediglich bestätigen.

Geschäftsadressen

Bestätige bzw. gebe die Hauptadresse deines Unternehmens an.

Geschäftsaktivitäten

Gebe an, in welcher Branche und in welchen Ländern außerhalb Deines Heimatmarktes Du aktiv bist.

Kontakte des Unternehmens

Gesetzliche Vertreter

Wähle aus der Liste der Kontakte, die wir im Handelsregister  für Dein Unternehmen gefunden haben, die gesetzlichen Vertreter aus und ergänze ggf. fehlende Daten.

Füge ggf. weitere gesetzliche Vertreter hinzu.

Wirtschaftlich Berechtige

Wähle aus der Liste der Kontakte, die wir im Handelsregister für Dein Unternehmen gefunden haben, die wirtschaftlich Berechtigten aus und beantworte die damit verbundenen Fragen.

Gebe auch Unternehmen an, die mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile oder Stimmrechte halten bzw. vergleichbar dominanten Einfluss ausüben. Hinter diesen stehen ggf. wiederum Einzelpersonen, die Du als wirtschaftlich Berechtigte hinzufügen musst.

KYC Bericht

Der KYC Bericht fasst alle Deine Angaben zusammen. Überprüfe diese. Mache ggf. Korrekturen in den vorhergehenden Schritten.

Dokumente

Im Bereich Dokumente müssen Dokumente zur Verfügung gestellt werden.

Dies umfasst: 

• Handelsregisterauszug, der ggf. automatisch hochgeladen wurde 
• Gesellschafterliste, die ggf. automatisch hochgeladen wurde
• Strukturchart 
• Angaben zum Transparenzregister
• Identifikationsdokumente (Kopie des Reisepasses oder Personalausweises für alle wirtschaftlich Berechtigten)

Weitere hilfreiche Artikel: 

• Was ist ein KYC Prozess
• KYC Einzelperson