Nachdem der KYC-Prozess mit Risiko-Analyse und Identitätsprüfung abgeschlossen ist, kannst Du den Mandanten und eine neue Akte in Legalsense anlegen.

Dazu startet Du den Prozess "Akte anlegen" über Prozess hinzufügen.

Prozess "Akte anlegen"

Der Prozess Akte anlegen ist in zwei grosse Blöcke aufgeteilt.

• Im ersten Block werden alle Stammdaten des Mandanten gesammelt
• im zweiten Block werden die relevanten Daten der Akte gesammelt
• im letzten Schritt werden alle Daten an Legalsense übergeben

Daten - Mandant 

Im ersten Block überprüfst Du die bereits gesammelten Stammdaten des Mandaten und ergänzt weitere Daten zu spefischen Themen wie Rechnungsstellung,  Office Expense Rates, ..

Daten Akte

Im zweiten Block überprüfst Du die bereits gesammelten Daten für die Akte und ergänzt weitere Daten bzw. überschreibst ggf. die Default-Werte für einen Mandanten mit spezischen Werten für die Akte (beispielsweise für die Akte gilt eine gesonderte Office Expense Rates).